Как банки будут выявлять мошеннические переводы в 2026 году?

Центральный Банк России недавно выпустил новый приказ (№ ОД-2506 от 5 ноября 2025 года), который устанавливает дополнительные признаки переводов денежных средств без согласия клиентов. Этот документ вступает в силу с 1 января следующего года и значительно расширяет перечень критериев проверки банковских транзакций.

Что изменилось?
Ранее банки использовали шесть основных критериев для выявления подозрительных операций. Теперь же количество таких критериев увеличено до двенадцати. Это означает, что финансовые организации смогут более эффективно отслеживать и предотвращать мошенничество, связанное с несанкционированными переводами денег.

Подробнее о критериях можно узнать в прикреплённых карточках!